Ex-líder da Telexfree, Sanderley Rodrigues Vasconcelos foi preso nos
Estados Unidos acusado de falsificar informações para morar no país.
Sann é considerado um foragido da Justiça brasileira por comandar um
suposto esquema de pirâmide financeira, a Ifreex, investigada pela
Polícia Federal no Espírito Santo.
Segundo o jornal Gazeta do Povo, a prisão de Sann foi decretada em 7 de
maio depois que ele saiu dos EUA rumo a Israel. Ele foi capturado no dia
18 de maio, em Nova Jersey, pelo Departamento de Segurança Interna.
Sanderley responde por suspeita de fraudes para obter o “green card”,
documento que dá direito a moradia permanente ao imigrante. Ainda
segundo a publicação, há suspeita de que é possível que a prisão tenha
sido realizada a partir de pedido da Polícia Federal brasileira, para
impedir que o ex-líder da Telexfree continue a conduzir esquemas de
pirâmide.
Dinheiro congelado – Autoridades americanas congelaram milhões de
dólares em bens e entraram com uma ação contra a TelexFree nos EUA em
2014 acusando o grupo de promover “esquema ilegal de pirâmide”
financeira. Segundo a SEC (Comissão de valores mobiliários dos EUA),
autora da ação na Corte Distrital de Massachusetts, a TelexFree opera
por meio de “oferta fraudulenta e não registrada de títulos”, que tem
como principais alvos brasileiros e dominicanos que vivem nos EUA.
A própria empresa diz ter arrecadado mais de US$ 1 bilhão, segundo o
documento apresentado pela SEC ao tribunal, mas não torna pública
nenhuma documentação comprovando a receita.
No Brasil, as operações da Telexfree foram bloqueadas em 2013, por tempo
indeterminado, a pedido do Ministério Público do Acre. A decisão da
comissão americana veio depois que, na segunda-feira passada, a
TelexFree LLC, a TelexFree Inc. e a TelexFree Financial Inc.,
subsidiárias e afiliadas da TelexFree, pediram concordata em uma Corte
de Nevada.
Segundo a acusação apresentada pela SEC, as três empresas declararam
dever até US$ 600 milhões, mas possuir não mais que US$ 120 milhões. De
acordo com a SEC, os títulos são oferecidos pela TelexFree aos
investidores com a promessa de até 250% de retorno do valor pago, por
ano. É possível escolher entre um “pacote” que custa US$ 289 e inclui um kit de publicidade, ou o de US$ 1.375, que vem com cinco kits.
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